2021-12-10 | 07:24
Narcotráfico y lavado de dineroOperativo Berilo: Allanamientos simultáneos en CDE
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La fiscal Lorena Ledesma explicó que se van a concretar 16 allanamientos entre seis fiscales, para investigar una presunta estructura criminal dedicada al tráfico de drogas. Lo que se busca son documentaciones que justifiquen la existencia de 16 sociedades que realizaban envíos de dinero al extranjero y también realizaban importaciones en el país.
Adelantó que algunas importaciones declaradas en Aduanas no son consistentes con las remesas de dinero enviadas al extranjero. “Esto surge de la investigación a Cucho Cabaña, pues es uno de los que inyectó dinero a la firma Neos Import.Export”, explicó la fiscal.
Comentó que no hay una sociedad conformada por un colombiano que no tiene actividad declarada en el país, no tiene solvencia económica, ni tampoco bienes en Colombia, pero generó movimientos económicos importantes.
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