Gentileza

Querey manifestó que la inteligencia financiera aporta datos significativos para hallar si existe o no lavado de dinero en empresas. Explicó que existen las categorías “bajo, intermedio y alto”, y en está última aparece el caso de Cartes y sus tabacaleras, los detalles se darán a conocer en el informe final. 

“Sus empresas, en particular las tabacaleras, tienen muchos elementos de participación, cuando menos como indicios muy importantes de que pudieran estar siendo herramientas y en otros casos, empresas de pantalla que pudieran ser útiles al lavado de dinero”, aseveró. 

“La cuestión es el siguiente y el adelanto del informe final como se mueve había sido la inteligencia financiera para detectar lavado de dinero, ellos tienen un sistema de inteligencia que hace valoración de algunos elementos e indicios de riesgo (bajo, intermedio y alto)”, puntualizó. 

“En el caso de las tabacaleras hay altos indicios de manejos que pudieron significar, cuando analiza las tabacaleras y distribuidoras intermedias que están vinculadas a la empresa del expresidente por ejemplo encontras personas vinculadas a delitos del ámbito financiero y otros delitos”, sentenció. 

Ñanduti