2020-09-17 | 07:08
Lavado de dineroTarragó y su esposo se declararon culpables en Estados Unidos
Gentileza.
arragó y su esposo admitieron su papel en una conspiración internacional de lavado de dinero, anunció este miércoles el fiscal federal Craig Carpenito. El próximo 21 de enero se sabrá la sentencia para ambos.
Raimundo Va, de 45 años, se declaró culpable hoy ante el Juez Principal Freda L. Wolfson, en la indagatoria en que se le acusa de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. Su esposa, Cynthia Elizabeth Tarrago Díaz, de 41 años, se declaró culpable el 15 de septiembre ante el juez Wolfson, en una indagatoria en que se la acusa de conspiración de cometer lavado de dinero.
El 21 de noviembre de 2019, Tarrago y Va fueron arrestados por el FBI tras su arribo a Newark, por sus actividades ilícitas de lavado de dinero, y fueron acusados en una denuncia penal junto con un tercer individuo, Rodrigo Alvarenga Paredes, quien permanece prófugo en Paraguay.
Fuente Radio 1000
