2015-12-23 | 13:00
Hablan de una verdadera organización criminalFiscalía imputa a 18 bancarios por lavado de dinero
El esquema criminal habría transferido al exterior al menos unos US$ 600 millones en el marco de las operaciones, informó la Fiscalía.
Las imputaciones fueron confirmadas por funcionarios de la fiscalía con relación a operaciones de lavado de activos y que involucran a la casa de cambios Forex de la capital del Alto Paraná.
Aparentemente, enormes cantidades de sumas de dinero iba a la citada casa y luego eran eran transferidas al exterior a través de bancos, en el marco de un feroz esquema, indicaron fuentes fiscales.
El caso Forex salpicó a cuatro bancos. Sudameris, Regional, Continental y BBVA, supuestamente usadas por al menos 20 empresas de fantasía para remesar fondos al exterior, evidenciándose delitos aduaneros, evasión impositiva y lavado de activos por unos US$ 600 millones.
