2023-07-04 | 09:18
TSJEJusticia Electoral y SEPRELAD articulan acciones para combatir lavado de activos
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Esta firma de compromiso busca crear un espacio de trabajo articulado, oportuno y eficaz para la implementación de un enfoque de supervisión basado en riesgos (ESBR), a fin de prevenir los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Así también, desde el 4 de julio hasta el 5 de julio, se realizará una Cumbre de Supervisores del Sistema Antilavado de Activos (ALA)/Contra el Financiamiento del Terrorismo (CFT)/Contra el Financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva del Paraguay (CFP) y la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político de la Justicia Electoral.
Esta reunión especializada tiene por objetivo visibilizar las buenas prácticas y desafíos existentes en materia de prevención y combate al Lavado de Activos en el marco de la Implementación efectiva de la Ley de Financiamiento Político y los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, aprobados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Participaran del presente taller las autoridades de las instituciones encargadas de la Supervisión de los Sujetos Obligados para la Prevención de LA/FT, conformadas por la SEPRELAD, el Banco Central del Paraguay, a través de las Superintendencias de Bancos (SIB) y Seguros (SIS), la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR), el Instituto Nacional del Cooperativismo (INCOOP); la Corte Suprema de Justicia y la Justicia Electoral, a través de la Unidad Especializada de Fiscalización de Financiamiento Político.
Ambas actividades se realizarán en el Nino Hotel Boutique, sito en Gral. Garay 430 entre Moisés Bertoni y Del Maestro, Asunción
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